RT Inversiones y Bacchiani: las pesquisas se reorientan para localizar el botín

 Luego de que el fuero comercial decretara las quiebras de los cabecillas de las empresas Adhemar Capital y RT Inversiones, las pesquisas de la Justicia Federal avanzan en procura de determinar cuál fue el destino del botín de las estafas, frenar los pagos extrajudiciales y rastrear a los testaferros y beneficiarios de transferencias fraudulentas.

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El juez federal subrogante, Sebastián Argibay – a cargo del expediente RT tras la inhibición de Miguel Ángel Contreras por su amistad con Edgardo Edmundo Bulacio – ordenó quince detenciones a raíz de la instrucción por presunto lavado de activos. En los veinte allanamientos que se realizaron el viernes se localizaron a once de ellos, quienes a partir del lunes comenzarán a ser indagados en sede de la Justicia federal.

Estas medidas ordenadas por el magistrado santiagueño están enmarcadas en el secreto de sumario que dictó el 24 de octubre y que se extenderá por diez días. Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Agrupación VIII de Gendarmería Nacional (GN) que totalizó diecinueve allanamientos en la provincia – Capital, Valle Viejo y Pomán – y otro en Tucumán.

Según el informe oficial emitido por GN con el resumen de los procedimientos, señalaron que fueron secuestrados más de 1.800.000 de pesos, 106 mil dólares, 2000 euros y 220 reales. Además fueron incautadas chequeras, máquinas para contar billetes, armas y municiones, catorce vehículos - algunos de alta gama - computadoras, discos de almacenamiento de información, cámaras, celulares y documentación. Once personas fueron detenidas, siete hombres y cuatro mujeres. Todos estos elementos quedaron a disposición del Juzgado Federal.

De la nómina de personas imputadas y que serán llamadas a indagatoria surgen vínculos familiares y amistades con quienes ya están procesados en la causa. Es el caso de María Pía Vega, quien es pareja de “Edgardito” Bulacio, que está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial y procesado por “intermediación financiera no autorizada”. Vega había protagonizado un particular incidente en junio cuando llamó a la Policía luego de que una ahorrista ingresara a su domicilio. Esta situación había sido advertida por una empleada de la familia Bulacio que le dio aviso a Vega, quien fue hasta la casa y solicitó la presencia de la Policía.

En la causa también está imputado Gonzalo Barone, amigo de “Edgardito” y dueño de Level Gym, uno de los comercios que fueron allanados el viernes. Otro de los empresarios que están en la mira de la Justicia es Sergio Arévalo, propietario de Aviccat. Luis Roberto Larcher también fue imputado. Es dueño del frigorífico ubicado en la ruta 1, en Fray Mamerto Esquiú, que fue allanado por Gendarmería, al igual que su domicilio en un country ubicado en Valle Viejo. Un joven de apellido Rolón Reynoso, es hermano de Matías "Keko", uno de los procesados en la causa. También fue imputada una mujer de apellido Di Bárbaro, pareja de Ariel Vergara, otro procesado.

Está previsto que a partir del lunes comiencen las indagatorias en el Juzgado Federal.

Detenciones en masa

El modus operandi de la Justicia Federal en la causa RT Inversiones ha sido similar a lo ocurrido en mayo cuando cayó el clan Bulacio, además de sus socios y empleados tras una serie de allanamientos. En aquella oportunidad el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz había solicitado una batería de medidas que contaron con la firma de Argibay. El 11 de mayo salieron los oficios con las detenciones de Edgardo Bulacio, su esposa Alicia Estela Nieva, su hijo Edgardo y los empleados Ariel Vergara, Matías Rolón Reynoso. En los procedimientos también cayó la contadora Carolina Bonfanti, quien se convirtió en una pieza clave de la investigación ya que en su declaración indagatoria se exculpó, indicando que era una mera colaboradora de la empresa ya que había sido contratada como asesora externa.

Bonfanti expresó en la indagatoria que RT Inversiones tenía disponibles en febrero al menos 58,2 millones de dólares para cubrir sus compromisos. En su extensa declaración manifestó que intercambiaba correos electrónicos con Miguel de la Orden, quien había sido fundador de la empresa.

"En uno de ellos, de febrero de 2022, bajo el título general “movimiento de caja en la cuenta colocaciones en dólares”, surge la siguiente relación entre pasivos y activos: “total pagos: U$s 15.213.030; total depósitos 73.499.576,29”: 58.286.546 dólares de diferencia a favor de RT.

Su declaración tuvo como consecuencia las detenciones de los hermanos Miguel y José de la Orden, quienes al igual que Bonfanti fueron excarcelados y se les dictó la falta de mérito en junio. Es decir, quedaron a un paso de estar desvinculados en la causa.

En la causa también fueron imputados y llamados a indagatoria ocho empleados a quienes también se les dictó la falta de mérito.

Imputados colaboradores

La causa Adhemar Capital ya tiene procesados a su dueño, Edgar Adhemar Bacchiani - quien está detenido en el penal de Miraflores - y a sus socios José Armando Blas y Franco Alexis Sarroca. Estos dos últimos están con prisión domiciliaria.

También fueron procesados Sofía Esther Aylan (gerente de la sucursal en Tucumán), Zaraive Celeste Garcés Rusa y el contador Iván Gonzalo Segovia. También dictó la falta de mérito para los empleados Héctor Rodolfo Sagripanti Orellana, Pablo Antonio Sosa, María Lihue Banegas, Lucas Bernardo Barrera Oro y Pablo Olmi.

Las declaraciones como imputados colaboradores de Blas y Garcés Rusa abrieron el espectro de la pesquisa que se encaminó hacia los cómplices de las maniobras de insolvencia fraudulenta ejecutadas por Bacchiani.

Al acogerse a la figura del "arrepentido", Garcés Rusa, expareja de Bacchiani, reveló que los "bienes registrables de mayor envergadura" del matrimonio habían sido entregados a testaferros y que otras propiedades solamente tenían boletos de compra venta que fueron cedidos y están registrados en una escribanía.

La escribanía denunciada por la exesposa del trader era la de Joaquina Córdoba Gandini, quien luego fue denunciada penalmente por el empresario Cristian Guillou, quien mantiene un conflicto con Bacchiani por la posesión del boliche Wika.

Guillou denunció a fines de septiembre que Córdoba Gandini era una pieza clave en las maniobras de insolvencia fraudulenta que perpetraba Bacchiani antes de que cayera en prisión, a fines de abril.

En los libros notariales secuestrados por pedidos de la Fiscalía Federal, surgió que “Bacchiani habría realizado maniobras tendientes al desapoderamiento de su patrimonio y la ocultación del mismo mediante terceras personas”. En nombre de Adhemar Capital firmaban Bacchiani, Garcés Rusa, José Blas y Alexis Sarroca. Las contrapartes están en blanco.

A esto se sumó la declaración de Blas. En su presentación, Blas mencionó a Mariano Manzi, quien habría "asesorado" a Bacchiani para agilizar el desprendimiento de sus bienes sin ser embargado.

Manzi junto a Córdoba Gandini también habrían colaborado para nueve cesiones de boletos de compra venta e inmuebles que habían sido presentados como garantía de los créditos por inversionistas.

El fiscal Santos Reynoso pidió la indagatoria de Bacchiani, Manzi y Córdoba Gandini por insolvencia fraudulenta.n

Quiebras

A fines de agosto la Justicia Comercial declaró la quiebra de la empresa RT Inversiones SRL, que había sido demandada por grupos empresariales por incumplimientos en los pagos acordados. También ordenaron la incautación de todos los bienes y libros de comercio de la empresa.

- El 24 de octubre el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y Ejecución de Segunda Nominación determinó la quiebra de Edgar Bacchiani, ante el requerimiento de los acreedores Alfredo Zuliani, Jorge Berrondo y Augusto D'Agostini.

El pedido obedece a un “crédito impago” de 15.449.000 pesos